Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Varaždinu, podiglo optužnicu protiv I. okrivljene hrvatske državljanke (1974.) zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, prijevare, krivotvorenja isprave i pranja novca, II. okrivljene hrvatske državljanke (1969.) zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja službene ili poslovne isprave i pranja novca te protiv III. okrivljenog hrvatskog državljana (1970.) zbog pranja novca, javlja DORH.
Optužnicom se I. i II. okrivljenica terete da su, kao direktorica poslovnice banke u Čakovcu i osobna bankarica, u vremenu od listopada do prosinca 2023., u više navrata klijentima banke nudile sklapanje ugovora o oročenom depozitu uz kamatu i s rokom oročenja kakve banka nije imala u službenoj ponudi pa su koristeći povjerenje klijenata iste navele da potpišu isplate novčanih sredstava u gotovini s njihovih računa, iako im takva sredstva nisu isplaćena ili da ih donesu u banku u gotovini u svrhu sklapanja ugovora o oročenim depozitima, a koji novac nisu kao depozit položile na račun banke, već su ga zadržale za sebe, izradivši pritom lažne ugovore o oročenim depozitima u ime banke koje su predale klijentima kako bi ih uvjerile da su sklopili ugovore s bankom i novac deponirali banci. Na taj način I. i II. okrivljenica su sebi pribavile protupravnu imovinsku korist u iznosu od 1.812.650,00 eura i banku oštetile za ukupan iznos od 1.007.100,39 eura.
Nadalje, I. okrivljenica se optužnicom tereti da je od siječnja 2013. do lipnja 2024., u Brezničkom Humu, Varaždinu, Čakovcu, Zagrebu, Splitu i okolnim mjestima, čak i kada joj je radni odnos u banci prestao, u više navrata neistinito predočavala oštećenicima da kao visokopozicionirana djelatnica banke ima mogućnost oročenja novca u depozite banke uz visoke kamatne stope, navevši ih da joj predaju novac u gotovini ili da u svrhu oročenja uzmu nenamjenske kredite u istoj banci i predaju ih njoj, koja novčana sredstva je zadržala za sebe, izradivši pritom lažne ugovore o oročenju, nakon čega je dijelu ulagača mjesečno na ime kamate na oročenje isplaćivala određene novčane iznose koje je primala od novih ulagača, te ih uz obećanje još viših kamatnih stopa navodila na nova ulaganja. Na takav način I. okrivljenica je sebi pribavila protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 2.968.261,80 eura, a žrtve oštetila za najmanje 3.143.607,00 eura.
Također, I. okrivljenica se tereti da je od siječnja 2014. do prosinca 2023., na području Varaždina i Čakovca, nakon što je na opisane načine od oštećenika preuzela novac, isti uplaćivala na svoje račune kao i na račune članova svoje obitelji i III. okrivljenika te da je novac podizala i koristila u pretežitom dijelu za svoje potrebe. Također, III. okrivljenik se optužnicom tereti da je u studenom 2020. u Zagrebu, svjestan nezakonitog podrijetla novca uplaćenog na račun od strane I. okrivljenice, isti koristio za kupnju stana u Zagrebu.
Nadalje, II. okrivljenica se tereti da je u vremenu od listopada 2023. do studenog 2023., u poslovnici banke u Čakovcu, nakon što je u dogovoru s I. okrivljenicom od oštećenika preuzela novac u iznosu od ukupno 1.812.650,00 eura, dio pribavljenog novca uplatila na svoju partiju kredita, a dio na svoj račun u banci.
Optužnicom je predloženo da se od I., II. i III. okrivljenika oduzme imovinska korist stečena kaznenim djelima i da se produlje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi.