Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijelo je rješenje o proširenju istrage protiv prvookrivljene hrvatske državljanke (1974.) i drugookrivljene hrvatske državljanke (1969.) zbog kaznenih djela pranja novca iz članka 265. stavka 5. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona te protiv trećeokrivljenog hrvatskog državljanina (1970.) zbog kaznenog djela pranja novca iz članka 265. stavka 5. u vezi stavaka 1. i 3. Kaznenog zakona.
Na temelju rješenja o proširenju istrage, a u vezi ranijih rješenja o provođenju i proširenju istrage u ovom predmetu, osnovano se sumnja da je prvookrivljena 52-godišnjakinja u vremenu od početka siječnja 2014. do kraja prosinca 2023., u Varaždinu i Čakovcu, u poslovnicama banke i na drugim mjestima, nakon što je od oštećenika preuzela novac u iznosu od ukupno 6.478.004,93 eura, nepripadno se okoristivši, u namjeri prikazivanja da je novac stečen na zakonit način, isti novac uplaćivala na svoje račune u bankama, račune trećeokrivljenika i članova svoje obitelji, a potom ih prebacivala između svojih računa i računa članova obitelji te podizala i koristila u pretežitom dijelu za svoje potrebe, a manjim dijelom za isplatu pojedinim oštećenicima.
U odnosu na drugookrivljenu 56-godišnjakinju postoji osnovana sumnja da je u vremenu od 27. listopada 2023. do 14. studenog 2023., u Čakovcu, u poslovnici banke, nakon što je u dogovoru s prvookrivljenicom od oštećenika preuzela novac u iznosu od ukupno 1.812.650,00 eura, nepripadno se okoristivši, u namjeri prikazivanja da je novac stečen na zakonit način, dio od pribavljenog novca uplatila na svoju partiju kredita, a dio na svoj račun u banci.
Također, osnovano se sumnja da je trećeokrivljeni 55-godišnjak dana 19. studenog 2020., u Zagrebu, svjestan nezakonitog podrijetla novca uplaćenog na njegov račun od strane prvookrivljenice, isti novac koristio za kupnju nekretnine.